Colaboración entre el Colegio de Registradores y el Gobierno de Navarra en la lucha contra el blanqueo de capitales

  • En virtud a un acuerdo suscrito con la Hacienda Tributaria de la Comunidad Foral para el acceso al Registro de Titularidades Reales

08.02.2019.- El Colegio de Registradores de España y el Gobierno de Navarra han firmado un convenio de colaboración para la consulta de la titularidad real de sociedades mercantiles a través del Registro Mercantil, una información clave en las investigaciones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales y otras actividades como el narcotráfico, el contrabando o el terrorismo.

Colaboración entre el Colegio de Registradores y el Gobierno de Navarra

En este sentido, el Registro Mercantil permitirá a la Hacienda Pública de Navarra un acceso ágil y eficiente para la consulta de las titularidades reales de las sociedades inscritas. Para ello el Colegio de Registradores ha desarrollado un servicio web que permite la comunicación de las aplicaciones de gestión de las Administraciones Públicas con los registros mercantiles para acceder de forma centralizada a la consulta de titularidades reales.

El acuerdo ha sido firmado por el decano autonómico de los registradores de Navarra, Antonio Luis Álvarez García, y por el director del Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico de la Hacienda Tributaria de Navarra, José Javier Zabaleta Zúñiga. También han asistido el director de Servicio de Recaudación, Javier Ezpeleta Iráizoz, y Fernando Carabaña Aguado, registrador mercantil de Navarra.

Hay que señalar que el Registro de Titularidades Reales se adapta a las necesidades contra el blanqueo, es público, reglado, con pleno respeto a la protección de datos, actualizado y sin costes adicionales. Además, es fundamental la interconexión del Registro con los países de la Unión Europea, a través del proyecto BRIS, en el que se integra el Registro Mercantil español.

Los registradores de la propiedad y mercantiles son sujetos obligados en la normativa de prevención antiblanqueo, motivo por el cual el Colegio de Registradores creó hace tres años el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), que recibe cada año más de 16.000 alertas procedentes de los registros sobre posibles casos de blanqueo de capitales y colabora estrechamente con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).