El Colegio de Registradores pone a disposición de la Guardia Civil el Registro de Titularidades Reales (RETIR)

  • La decana ha manifestado la importancia que los registradores conceden a la prevención del blanqueo de capitales

14.02.2019.- La decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, y el General Jefe de la Jefatura de Policía Judicial, Pedro Ángel Ortega Calahorro, han firmado un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones por el que la Guardia Civil accederá a la titularidad real de entidades inscritas en los registros mercantiles, una información clave en las investigaciones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

acuerdo Guardia Civil Así, los funcionarios y personal al servicio de la Guardia Civil podrán realizar tres tipos de consultas: sobre los titulares reales de una sociedad, sobre sociedades de las que una persona física es titular real y sobre sociedades de las que una sociedad se encuentra en la cadena de control de un titular real.

La decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán, ha agradecido el trabajo de la Guardia Civil en relación a la persecución de los delitos y el restablecimiento de la legalidad: “Los registradores nos sentimos muy orgullosos de poder colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la prevención del blanqueo de capitales”

Hay que señalar que el Registro de Titularidades Reales se adapta a las necesidades contra el blanqueo, es público, reglado, con pleno respeto a la protección de datos, actualizado y sin costes adicionales. Además, es fundamental la interconexión del Registro con los países de la Unión Europea, a través del proyecto BRIS, en el que se integra el Registro Mercantil español.

Los registradores de la propiedad y mercantiles son sujetos obligados en la normativa de prevención antiblanqueo, motivo por el cual el Colegio de Registradores creó hace tres años el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), que recibe cada año más de 16.000 alertas procedentes de los registros sobre posibles casos de blanqueo de capitales y colabora estrechamente con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).

A la firma del convenio han asistido también el director del Servicio de Sistemas de Información, José María de Pablos, el director del Servicio de Coordinación de Registros Mercantiles, Jorge Salazar y el director del Centro Registral Antiblanqueo, Manuel Hernández-Gil