La Audiencia Nacional desestima el recurso de reposición interpuesto por el Notariado

  • Contra el auto que denegaba las medidas cautelares contra la Orden Ministerial por la que se aprobaron los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales

26.07.’18.- La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha denegado las medidas cautelares que el Consejo General del Notariado había solicitado contra la Orden Ministerial de 21 de marzo, por la que se aprobaron los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.

En dicha orden se encuentra como principal novedad la conocida como declaración de identificación del titular real, que debe contener la información extra-contable exigible en aplicación de lo que se establece en la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales.

Dicha Directiva considera que es necesario identificar a toda persona física que posea una entidad jurídica o ejerza un control sobre ella, con el objetivo de responder a la amenaza del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.