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La ley de crédito inmobiliario y la lucha contra el blanqueo de capitales, en el curso de Registradores de El Escorial

10/07/2019  |  Notas de Prensa

10.07.19.- La decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán, ha señalado hoy, durante la inauguración del curso La implementación de las directivas de crédito inmobiliario y de prevención del blanqueo de capitales, que “la transparencia material exige el depósito previo a su comercialización de los modelos de préstamo hipotecario en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación”. Además, respecto al blanqueo de capitales, la decana ha resaltado que "el Registro de Titularidades Reales se consolida tras la sentencia de la Audiencia Nacional de 26 de junio de 2019 sobre la Orden Ministerial JUS/319/2018, de 21 de marzo”.

De izquierda a derecha, Jorge Salazar, director del Servicio de Coordinación de Registros Mercantiles del Colegio de Registradores; Francisco Marín Castán, presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo; Encarnación Roca Trías, vicepresidenta del Tribunal Constitucional; María Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores; Juan María Díaz Fraile, registrador de la propiedad y codirector de la Cátedra de Derecho Registral; y José Manuel Almudí, de la Universidad Complutense

El evento, que tendrá lugar hasta el viernes día 12 en El Escorial en el marco de los Cursos de Verano de la Complutense, cuenta con la participación, entre otros, de Francisco Marín Castán, presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo; Encarnación Roca Trías, vicepresidenta del Tribunal Constitucional; Carlos Ballugera Gómez, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios; Antonio del Moral, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; Lourdes Jiménez, coordinadora de área de la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera; o Pedro Vela Torres, también magistrado del Tribunal Supremo.

El curso está dirigido por Juan Sánchez-Calero Guilarte, catedrático de Derecho Mercantil, y Juan María Díaz Fraile, registrador de la Propiedad, ambos codirectores de la Cátedra de Derecho Registral de la Universidad Complutense de Madrid.

El objetivo del curso es una aproximación a la aplicación práctica de la nueva Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario que sirva de guía a los operadores jurídicos, a las entidades financieras y a los consumidores, y un acercamiento a las aportaciones de los registradores como sujetos obligados en la lucha contra el blanqueo de capitales en el marco de las directivas europeas.

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16.11.15.- El Boletín Oficial del Estado publica en su edición de hoy la Orden del Ministerio de Economía y Competitividad por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

  • Con la presencia del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza

29.03.’17.- El Colegio de Registradores ha acogido la presentación del libro Legislación y jurisprudencia sobre prevención del blanqueo de capitales, coeditado por el Colegio de Registradores y Thomson Reuters Aranzadi. En el acto han intervenido el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza; el decano-presidente del Colegio de Registradores de España, Gonzalo Aguilera; el director del Servicio de Estudios del Colegio de Registradores y coordinador de la obra, Juan María Díaz Fraile; el presidente del Consejo Editorial de Thomson Reuters,

  • De enero a marzo se inscribieron 113.738 compraventas de vivienda, el resultado más elevado desde el primer trimestre de 2011
  • Las nuevas hipotecas a tipo fijo de interés protagonizaron cuatro de cada diez operaciones

17.05.’17.- El precio de la vivienda, calculado a través del Índice de Precio de la Vivienda de Ventas Repetidas (según metodología Case & Shiller aplicada a España), en el primer trimestre amplifica la tendencia de los últimos trimestres mostrando un incremento anual del 7,7% y del 4,1% sobre el trimestre anterior. El ritmo de crecimiento de los últimos

  • Tiene lugar en la XXX Edición de los Cursos de Verano de El Escorial
  • Durante dos días se debatirá sobre los retos de la adaptación del derecho español al derecho europeo en materia de créditos inmobiliarios y de prevención de blanqueo de capitales, y sobre el papel de los Registros de la Propiedad y Mercantiles en dicha adaptación

 05.07.’17.- Hoy se ha inaugurado, dentro de la XXX edición de los Cursos de Verano de El Escorial, el curso sobre prevención de blanqueo de capitales y en materia de créditos inmobiliarios

  • Al plenario de los registradores mercantiles europeos asisten representantes de una veintena de países

4.10.’17.- El decano del Colegio de Registradores de España Gonzalo Aguilera, ha resaltado la función trascendental de los registradores mercantiles para incrementar la transparencia en el mercado y en las transacciones comerciales. En este sentido, el decano, durante la inauguración de la reunión en Madrid  de European Commerce Registers Forum, (ECRF),se ha referido a la última Directiva contra el  Blanqueo de Capitales, que introduce, entre otras modificaciones, la necesidad de identificar a todas las personas

27/11/2017 Madrid-. El Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España y el despacho Garrigues, organizan unas jornadas que tienen por objeto analizar (desde una perspectiva práctica y prestando especial atención a las últimas novedades en la materia) la actuación del Estado español y de los diversos operadores económicos y jurídicos, en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Las jornadas se desarrollarán mediante unas ponencias de entre 30 y 40 minutos de duración, a las que seguirá un coloquio entre los ponentes y los asistentes a las jornadas.

  • Los registradores han comunicado al índice Central Europeo de Interconexión de Registros Mercantiles (BRIS) información de 2.960.203 sociedades

21.05.’18.- Se cumple un año de la publicación de la Instrucción de 9 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre interconexión de los registros mercantiles (BOE 16 de mayo), que supuso el lanzamiento en España del sistema de interconexión de registros mercantiles de los Estados miembros, basado en el portal de justicia en red europea, la plataforma central europea y los registros mercantiles nacionales.

  • Este año se incluye por primera vez la declaración de identificación del titular real
  • Esta nueva obligación tiene por objetivo aportar transparencia informativa sobre la titularidad real
  • La finalidad de las nuevas obligaciones es la lucha contra el blanqueo de capitales
  • Contiene la información completa y actualizada sobre las personas físicas que ostentan el control de una sociedad de manera directa o indirecta

25.10’18.- La decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, ha presentado hoy el Registro de Titularidades Reales, una nueva herramienta que los registradores ponen al servicio de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

  • El galardón, concedido por Transparencia Internacional y el Consejo General de la Abogacía, se otorga al Registro de Titularidades Reales
  • El jurado destaca el compromiso en valores de transparencia, integridad y lucha contra el blanqueo de capitales
  • El Colegio de Registradores felicita a los otros premiados en esta edición: FENIN y Nicolás Rodríguez García
  • La presentación ha tenido lugar en el marco del XVI Congreso de Derecho Registral sobre la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos celebrado en Lima
  • Suscrito un convenio de colaboración entre los Registros peruanos y españoles para asistencia material, técnica, académica y científica
  • En virtud a un acuerdo suscrito con la Hacienda Tributaria de la Comunidad Foral para el acceso al Registro de Titularidades Reales

08.02.2019.- El Colegio de Registradores de España y el Gobierno de Navarra han firmado un convenio de colaboración para la consulta de la titularidad real de sociedades mercantiles a través del Registro Mercantil, una información clave en las investigaciones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales y otras actividades como el narcotráfico, el contrabando o el terrorismo.

  • La decana ha manifestado la importancia que los registradores conceden a la prevención del blanqueo de capitales

14.02.2019.- La decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, y el General Jefe de la Jefatura de Policía Judicial, Pedro Ángel Ortega Calahorro, han firmado un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones por el que la Guardia Civil accederá a la titularidad real de entidades inscritas en los registros

  • Permitirá a la CNMV conocer la titularidad real de las entidades inscritas en el Registro 

10.04'19.- La decana del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Mª Emilia Adán García y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, han firmado hoy un convenio de colaboración relativo al acceso del supervisor a información del Registro de la Propiedad y del Registro Mercantil en el desarrollo de sus funciones de supervisión

  • 16.05.19.- El Colegio de Registradores de España, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y su Fundación (FUAM), se han unido con el objetivo de formar en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT), contribuyendo con ello a la lucha contra la corrupción, los delitos económicos y el terrorismo.