El Colegio de Registradores de España y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) han entregado hoy el Premio Luis María Cabello de los Cobos y Mancha, que fue creado por ambas instituciones con el objetivo de reconocer aquellos trabajos académicos y periodísticos que contribuyan a mejorar la sensibilización, el conocimiento y el análisis sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La decana del Colegio de Registradores, Rosario Jimenez Rubio, en su discurso se ha mostrado contundente con relación a la confusión existente en la reforma de la Ley de Integridad Pública. Jiménez ha dicho que “el actual sistema tiene aún margen de mejora” y ha puesto en valor la lucha contra el blanqueo de capitales de los registradores, aportando las cifras de su colaboración en materia de lucha contra el blanqueo. Los registradores, incide la decana, expresan su apoyo a la reforma de la Ley de Integridad Pública porque cierra las puertas al fraude, “solo la publicidad registral constitutiva prevendrá fraudes estructurales”

Jimenez Rubio ha abordado la contribución del Colegio de Registradores en la lucha contra el blanqueo de capitales. En este sentido, se ha referido al Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) y a su colaboración con autoridades judiciales, policiales y administrativas. En este último año se han solicitado por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado casi 60 millones de peticiones de información al Registro de Titularidades Reales.

Además, el Centro Registral Antiblanqueo ha procesado, el año pasado, 40.000 alertas sospechosas procedentes de los registros de la propiedad y mercantiles, que previamente informadas, pasan al Sepblac aquellas que una vez analizadas tienen claros indicios de ser operaciones de blanqueo.

La decana en sus palabras se ha referido a la base notarial para luchar contra el blanqueo de capitales de la que ha dicho que “no es completa ni fiable”, y ha añadido que la información de esta base “ha sido obtenida de los interesados con carácter reservado y en base al secreto del protocolo”. También, la decana ha abundado en que es una gran oportunidad de abordar una reforma seria que haga pasar las transmisiones de las participaciones sociales por el Registro Mercantil.

Al acto han asistido una nutrida representación del Ministerio de Justicia como la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Ester Pérez Jerez, y del Ministerio del Interior, entre ellos, la secretaria de Estado y directora del Centro Nacional de Inteligencia, Esperanza Casteleiro, además de una amplia representación del mundo académico y registral.

PREMIADOS

Con esta IV edición, el premio consolida su vocación de impulsar la investigación académica y el periodismo especializado en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ámbitos clave para la transparencia económica y la seguridad jurídica.

Los premios Luis María Cabello de los Cobos han sido concedidos en esta edición a los siguientes autores y trabajos: Premio al Mejor Artículo Académico a Ángela Matallín Evangelio, por el artículo “La prueba del origen ilícito de los bienes y otros problemas interpretativos del blanqueo de capitales”; Premio Especial del Jurado (artículo académico) a Cristina Pérez Espés, por el artículo “La importancia de la contabilidad en la detección y prevención del blanqueo de capitales”; Premio a la Mejor Investigación Junior a Raúl Guerrero Rodríguez, por su Trabajo de Fin de Grado titulado “Anti-Money Laundering y Global Terrorism Index: estudio de la relación entre el lavado de dinero y la amenaza terrorista”; Premio al Mejor Artículo Periodístico a Ilier Navarro, por su trabajo “El blanqueo evoluciona: de mulas a cripto”.

Este premio lleva el nombre del destacado jurista Luis María Cabello de los Cobos y Mancha, registrador de la propiedad, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores y director general de los Registros y del Notariado.

Dulce Calvo; Alfredo Delgado; Ilier Navarro; Raquel Ortiz de Pinedo, Esperanza Casteleiro; Rosario Jiménez; Ester Pérez; Luis Unceta; M.ª Luz Sánchez-Jáuregui; Cristina Pérez y Ángela Matallín.