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El Colegio de Registradores y la Universidad Autónoma de Madrid crean un Aula para la prevención del blanqueo de capitales
16.05.19.- El Colegio de Registradores de España, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y su Fundación (FUAM), se han unido con el objetivo de formar en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT), contribuyendo con ello a la lucha contra la corrupción, los delitos económicos y el terrorismo.
Bajo el nombre de Aula UAM-Colegio de Registradores para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el acuerdo ha sido firmado en la sede del Colegio de Registradores por su decana, María Emilia Adán, por M.ª Teresa Parra Catalán, vicerrectora de Estudios de Posgrado de la UAM, y por Fidel Rodríguez Batalla, director general de la FUAM.
Además, en el acto de firma han estado presentes el director del Centro Registral Antiblanqueo, CRAB, Manuel Hernández-Gil Mancha, y el director de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores, Fernando Acedo-Rico.
Durante el tiempo de vigencia de este acuerdo, determinado por cuatro años, se llevarán a cabo tanto actividades formativas como de difusión y transferencia de conocimiento, colaborando en el diseño e impartición de actividades relacionadas con el área del Aula tales como la concesión de becas o ayudas al estudio, desarrollo de conferencias y seminarios y la realización de jornadas. Asimismo, a través del Aula se formará a los profesionales para desempeñar óptimamente todas las tareas en esta materia, prestando especial atención a quienes las desarrollan dentro de los Registros.
Para el desarrollo y cumplimiento de los fines, el Aula será dirigida por Pedro Morón Bécquer, profesor titular del Departamento de Economía y Hacienda Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid.
- Nueva Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado
- La declaración viene obligada por la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
03.09’19.- La Dirección General de los Registros y del Notariado ha dictado una instrucción que contiene todos los formularios legales para la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas que prestan servicios profesionales. Estos requisitos legales se imponen en cumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- La decana ha manifestado la importancia que los registradores conceden a la prevención del blanqueo de capitales
14.02.2019.- La decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, y el General Jefe de la Jefatura de Policía Judicial, Pedro Ángel Ortega Calahorro, han firmado un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones por el que la Guardia Civil accederá a la titularidad real de entidades inscritas en los registros
- En virtud a un acuerdo suscrito con la Hacienda Tributaria de la Comunidad Foral para el acceso al Registro de Titularidades Reales
08.02.2019.- El Colegio de Registradores de España y el Gobierno de Navarra han firmado un convenio de colaboración para la consulta de la titularidad real de sociedades mercantiles a través del Registro Mercantil, una información clave en las investigaciones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales y otras actividades como el narcotráfico, el contrabando o el terrorismo.
- La presentación ha tenido lugar en el marco del XVI Congreso de Derecho Registral sobre la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos celebrado en Lima
- Suscrito un convenio de colaboración entre los Registros peruanos y españoles para asistencia material, técnica, académica y científica
- El galardón, concedido por Transparencia Internacional y el Consejo General de la Abogacía, se otorga al Registro de Titularidades Reales
- El jurado destaca el compromiso en valores de transparencia, integridad y lucha contra el blanqueo de capitales
- El Colegio de Registradores felicita a los otros premiados en esta edición: FENIN y Nicolás Rodríguez García
- Contiene la información completa y actualizada sobre las personas físicas que ostentan el control de una sociedad de manera directa o indirecta
25.10’18.- La decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, ha presentado hoy el Registro de Titularidades Reales, una nueva herramienta que los registradores ponen al servicio de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Este año se incluye por primera vez la declaración de identificación del titular real
- Esta nueva obligación tiene por objetivo aportar transparencia informativa sobre la titularidad real
- La finalidad de las nuevas obligaciones es la lucha contra el blanqueo de capitales
- Los registradores han comunicado al índice Central Europeo de Interconexión de Registros Mercantiles (BRIS) información de 2.960.203 sociedades
21.05.’18.- Se cumple un año de la publicación de la Instrucción de 9 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre interconexión de los registros mercantiles (BOE 16 de mayo), que supuso el lanzamiento en España del sistema de interconexión de registros mercantiles de los Estados miembros, basado en el portal de justicia en red europea, la plataforma central europea y los registros mercantiles nacionales.
- Los registros aportan cerca de 400.000 informaciones solicitadas por las autoridades antiblanqueo
01.12.’17.- José Miguel Masa, director del Centro Registral Antiblanqueo del Colegio de Registradores, ha destacado la gran transcendencia que tiene el sistema registral español en la prevención del blanqueo de capitales, ya que son los registradores los que controlan la constitución, vida y extinción de las sociedades, y todo el tráfico inmobiliario y mobiliario en nuestro país. Los registros mercantiles tienen inscritas más de tres millones de sociedades y diez millones de titularidades.
27/11/2017 Madrid-. El Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España y el despacho Garrigues, organizan unas jornadas que tienen por objeto analizar (desde una perspectiva práctica y prestando especial atención a las últimas novedades en la materia) la actuación del Estado español y de los diversos operadores económicos y jurídicos, en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Las jornadas se desarrollarán mediante unas ponencias de entre 30 y 40 minutos de duración, a las que seguirá un coloquio entre los ponentes y los asistentes a las jornadas.
- Al plenario de los registradores mercantiles europeos asisten representantes de una veintena de países
4.10.’17.- El decano del Colegio de Registradores de España Gonzalo Aguilera, ha resaltado la función trascendental de los registradores mercantiles para incrementar la transparencia en el mercado y en las transacciones comerciales. En este sentido, el decano, durante la inauguración de la reunión en Madrid de European Commerce Registers Forum, (ECRF),se ha referido a la última Directiva contra el Blanqueo de Capitales, que introduce, entre otras modificaciones, la necesidad de identificar a todas las personas
- Tiene lugar en la XXX Edición de los Cursos de Verano de El Escorial
- Durante dos días se debatirá sobre los retos de la adaptación del derecho español al derecho europeo en materia de créditos inmobiliarios y de prevención de blanqueo de capitales, y sobre el papel de los Registros de la Propiedad y Mercantiles en dicha adaptación
05.07.’17.- Hoy se ha inaugurado, dentro de la XXX edición de los Cursos de Verano de El Escorial, el curso sobre prevención de blanqueo de capitales y en materia de créditos inmobiliarios
- Con la presencia del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza
29.03.’17.- El Colegio de Registradores ha acogido la presentación del libro Legislación y jurisprudencia sobre prevención del blanqueo de capitales, coeditado por el Colegio de Registradores y Thomson Reuters Aranzadi. En el acto han intervenido el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza; el decano-presidente del Colegio de Registradores de España, Gonzalo Aguilera; el director del Servicio de Estudios del Colegio de Registradores y coordinador de la obra, Juan María Díaz Fraile; el presidente del Consejo Editorial de Thomson Reuters,
- Los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles enviaron al SEPBLAC 147 operaciones sospechosas en 2014 después de analizar más de 10.000 comunicaciones
- Nota de prensa en .pdf
16.11.15.- El Boletín Oficial del Estado publica en su edición de hoy la Orden del Ministerio de Economía y Competitividad por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
- La decana de Registradores se reúne con el presidente Alberto Núñez Feijóo tras firmar un convenio de colaboración con el conselleiro de Hacienda
05.06.2019.- La decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán, ha realizado hoy una visita institucional al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en la sede del gobierno gallego. El encuentro se ha producido tras firmar con el conselleiro de Hacienda, Valeriano Martínez, un convenio de colaboración para la consulta de la titularidad real de las entidades inscritas en el Registro Mercantil,
- 10.07.19.- La decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán, ha señalado hoy, durante la inauguración del curso La implementación de las directivas de crédito inmobiliario y de prevención del blanqueo de capitales, que “la transparencia material exige el depósito previo a su comercialización de los modelos de préstamo hipotecario en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación”. Además, respecto al blanqueo de capitales, la decana ha resaltado que "el Registro de Titularidades Reales se consolida tras la sentencia
- Permitirá a la CNMV conocer la titularidad real de las entidades inscritas en el Registro
10.04'19.- La decana del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Mª Emilia Adán García y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, han firmado hoy un convenio de colaboración relativo al acceso del supervisor a información del Registro de la Propiedad y del Registro Mercantil en el desarrollo de sus funciones de supervisión
